证券代码：300969      证券简称：恒帅股份        公告编号：2023-007

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              宁波恒帅股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于 2023

年 3 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 3 月 17 日以电

子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先生召集并主持，

会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合

《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高

级管理人员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如

下议案：

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本项议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本项议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第一次临时

股东大会的通知》。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、备查文件

的独立意见；

集资金进行现金管理的核查意见；

行现金管理的核查意见。

  特此公告。

                            宁波恒帅股份有限公司董事会

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